ANALISTA DE CAPACITACION DE CUMPLIMIENTO – OFICINA NACIONAL
Objetivo del cargo
Planificar, coordinar y ejecutar, en coordinación con su superior inmediato, el PAC en materia de prevención de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, fraude, soborno y corrupción, garantizando una capacitación oportuna, efectiva y alineada a las necesidades del Banco, en estricto cumplimiento de la normativa interna y la normativa externa vigente.
Principales funciones
– Monitorear y controlar la correcta ejecución del PAC, realizando el despliegue de las actividades formativas programadas y asegurando el registro oportuno de evidencias, reportes y documentación de respaldo requerida para auditorías internas, externas y requerimientos de entes reguladores.
– Elaborar y desarrollar contenidos formativos en formatos presenciales, virtuales, visuales y audiovisuales, garantizando claridad, actualización normativa y pertinencia de acuerdo con los distintos niveles y áreas del Banco.
– Evaluar la efectividad de las capacitaciones impartidas mediante el análisis de resultados de evaluaciones y detección de brechas de conocimiento, proponiendo acciones de mejora continua.
Perfil profesional y experiencia
– Licenciatura en Carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Comerciales, Marketing o áreas afines.
– Se valorará postgrados en Carreras Administrativas, Económicas, Financieras o Comerciales.
– Se valorará certificación acreditadas en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT
– Conocimiento en la Ley de Servicios Financieros, Normativa ASFI, Normativa UIF
– Conocimiento general del negocio financiero y bancario
– Técnicas Psicopedagógicas
– Manejo de herramientas Canva, Programas Adobe, Editor de Videos y/u otros
– Experiencia de un año desempeñando funciones relacionadas al objetivo del cargo
Competencias
Trabajo en equipo
Gestión del cambio
Orientación al logro con calidad
Adaptabilidad digital
