ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL-OFICINA NACIONAL

Objetivo del Cargo

Actualizar, administrar y resguardar, en coordinación con su superior inmediato, la documentación normativa interna y externa relacionada con la prevención de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, asegurando su integridad, trazabilidad y accesibilidad, así como su correcta implementación por parte de los colaboradores del Banco, en cumplimiento del marco legal y regulatorio vigente.

Principales Funciones

Actualizar, elaborar y mantener vigentes políticas, manuales, procedimientos y demás documentos normativos de la Unidad de Cumplimiento, en coordinación con su superior inmediato, la Subgerencia y/o la Gerencia Nacional de Cumplimiento

Atender y proporcionar oportunamente la documentación requerida por auditorías internas y externas, entes reguladores y otros órganos de control, en el ámbito de su competencia

Monitorear y verificar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa interna y externa relacionada con la prevención de riesgos de LGI/FT y FPADM

Perfil profesional y Experiencia

Licenciatura de carreras de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Financieras o áreas afines

Se valorará contar con contar con certificaciones acreditados en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT

1 año en cargos relacionados al objetivo del cargo

Conocimiento en Ley de Servicios Financieros, normativa emitida por la ASFI, UIF

Conocimiento general del negocio financiero y bancario

Conocimiento en gestión documental y control de información normativa

Dominio de herramientas ofimáticas (procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones)

Competencias

Trabajo en equipo

Orientación al logro con calidad

Adaptabilidad Digital

Gestión del Cambio