ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA-OFICINA NACIONAL NUEVO

Objetivo del Cargo:

Analizar clientes segmentados como de alto y medio riesgo, y/o beneficiarios, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al riesgo a fin de realizar la debida diligencia correspondiente aplicando Procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva evitando de esta manera el uso de los servicios prestados por el Banco, a sus Clientes o Beneficiarios finales

Principales Funciones

-Utilizar eficientemente y en cumplimiento a los procedimientos establecidos, el sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero que tenga habilitado la institución, guardando la confidencialidad del mismo en todo momento

-Cumplir las metas relacionadas a las tareas de Cumplimiento

-Dar cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones emanadas por el área y por la normativa interna de cumplimiento

Perfil Profesional y experiencia

Título profesional a nivel licenciatura de las carreras de Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación, de acuerdo a Normativa Vigente

-Se valorará tener experiencia de al menos 1 año desempeñando funciones similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

-Se valorará tener certificaciones en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT

Conocimiento en:

-Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros

-Normativa UIF

-Herramientas y manejo de Base de Datos

-Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación

Competencias

Trabajo en Equipo

Orientación al logro con calidad

Adaptabilidad Digital

Gestión del Cambio