ANALISTA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO – OFICINA NACIONAL NUEVO

Objetivo del Cargo:

Apoyar en la gestión, evaluación, monitoreo y control de los riesgos de cumplimiento normativo, contribuyendo a la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mediante el análisis de información, seguimiento de alertas, gestión de reportes regulatorios y desarrollo de soluciones de automatización que fortalezcan la eficiencia y efectividad de los controles del Banco.

Principales Funciones

– Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Manual Interno para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva

– Ejecutar la implementación de reglas de alertas en el sistema y/o ejecutar adecuaciones en las ya implementadas, de acuerdo a lo aprobado

– Analizar, proponer y/o diseñar automatizaciones que permitan optimizar e impulsar la eficacia en tareas operativas de Cumplimiento.

Perfil Profesional y experiencia

– Título profesional a nivel licenciatura de las carreras Carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación, de acuerdo a Normativa Vigente (Requisito Indispensable)

– Se valorará especialmente formación complementaria en: Gestión de Riesgos, Compliance, Prevención de LGI/FT/FPADM, Análisis de Datos, Automatización de procesos.

– Se valorará especialmente experiencia en análisis de datos aplicado a procesos de cumplimiento, riesgos o control, incluyendo manejo de bases de datos, monitoreo de alertas y/o automatización de procesos.

Conocimiento en:

– Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros

– Normativa UIF

– Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación

– Manejo de bases de datos

– Análisis y procesamiento de información

– Interpretación de datos para identificación de riesgos

– Manejo a nivel intermedio de: Excel y Power Bi

– Se valorará manejo de SQL, Python o R y Power Automate

Competencias

– Trabajo en Equipo

– Orientación al logro con calidad

– Adaptabilidad Digital

– Foco en el cliente