JEFATURA NACIONAL DE MODELOS DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO – OFICINA NACIONAL NUEVO
Objetivo del Cargo
Identificar, cuantificar y evaluar los niveles de exposición al riesgo, la composición y caracterización de clientes internos y externos, y casos particulares de interés para el área de Cumplimiento referente a Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva para proponer y ejecutar estrategias de mitigación, acciones de prevención, identificación y desarrollo de procesos de debida diligencia balanceando criterios de percepción al riesgo, valoración de escenarios fundados en el análisis de datos y su modelaje a través de la construcción de algoritmos especializados.
Principales Funciones
– Desarrollar el procesos de segmentación de la cartera de clientes por niveles de riesgo en coordinación con el Inmediato Superior y equipo de trabajo.
– Impulsar oportunidades de automatización y disponibilización de información para el área de cumplimiento.
– Identificar mejoras en el monitoreo de clientes, clientes internos y usuarios y otros de acuerdo con los hallazgos obtenidos a partir de la segmentación de clientes y el análisis de datos.
– Velar por el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones emanadas por su inmediato superior o, si fuera el caso por el ente regulador.
– Supervisión de las tareas asignadas a su equipo de trabajo, velando por el cumplimiento de plazos y alcance definidos.
Perfil Profesional y Experiencia
– Licenciatura Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Estadística, Economía, Matemáticas, Administración de Empresas o ramas afines.
– Se valorará tener Postgrado y/o Especialización en Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Prevención de LGI/FT/FPADM, Analítica de Datos o Ciencia de Datos.
– Experiencia mínima de 5 años desempeñando funciones relacionada en gestión de riesgos, cumplimiento, analítica de datos o áreas relacionadas en entidades financieras.
– Experiencia mínima de 3 años en el diseño, desarrollo, implementación y/o monitoreo de modelos y metodologías de riesgo aplicados a Cumplimiento, particularmente en materia de LGI/FT/FPADM.
Conocimientos en:
– Gestión de riesgos de Cumplimiento, prevención de LGI/FT/FPADM, normativa aplicable, identificación, medición, control y monitoreo de riesgos.
– Diseño, implementación y monitoreo de modelos, metodologías, scoring y segmentación de riesgos.
– Análisis estadístico y analítica de datos aplicada a riesgos, manejo de bases de datos, SQL, Excel avanzado y herramientas de visualización como Power BI.
– Manejo de Herramientas de Analítica avanzada como Python y/o R, Machine Learning, Ciencia de Datos, minería de datos, Inteligencia Artificial, Big Data y automatización de procesos analíticos.
– Gestión de proyectos, indicadores de riesgo, elaboración de informes ejecutivos y presentación de resultados a comités y alta gerencia.
Competencias
– Liderazgo.
– Autodesarrollo.
– Trabajo en equipo.
– Orientación al logro con calidad.
– Adaptabilidad digital.
